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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

현대ADM/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	9시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡동로 166 보타닉게이트 7층
3. 의안 주요내용		<보고안건> 제1호보고 : 제23기 감사위원회 보고 제2호보고 : 제23기 영업보고 제3호보고 : 제23기 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의안건> 제1호안건 : 제23기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호안건 : 정관일부 변경의 건 제3호안건 : 제23기 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의약품, 의료기기등 관련 연구 및 개발업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-