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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

폴라리스세원/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 평택시 산단로64번길 56 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조성우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김영관 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 지준경 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이성엽 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 조명일 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 장원준 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김길리 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원) 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가.상기 주주총회의 제1호 의안인 '제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족 시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다. 나.상법 제368조의4제1항에 의거, 당사는 금번 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 도입)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성우	1973-08	3	재선임	- New York Institute of Technology 학사 - (주)아이에이 부회장 - (주)폴라리스웍스 회장 - 現 (주)폴라리스세원 회장 - 現 (주)폴라리스오피스 회장 - 現 (주)폴라리스우노 회장 - 現 (주)폴라리스에이아이 회장 - 現 (주)폴라리스에이아이파마 회장
김영관	1982-10	3	재선임	- 한양대학교 경영전문대학원 - (주)아이에이 총괄부사장 - (주)폴라리스웍스 부사장 - 現 (주)폴라리스세원 대표이사 - 現 (주)폴라리스에이아이파마 대표이사 - 現 (주)폴라리스오피스 부사장 - 現 (주)폴라리스우노 사내이사
지준경	1980-09	3	재선임	- 연세대학교 경영학 석사 - (주)아이에이 전략기획본부 전무이사 - (주)폴라리스웍스 대표이사 - 現 (주)폴라리스세원 사내이사 - 現 (주)폴라리스오피스 대표이사 - 現 (주)폴라리스에이아이 대표이사 - 現 (주)폴라리스우노 사내이사 - 現 (주)폴라리스에이아이파마 사내이사
이성엽	1979-09	3	재선임	- 인하대학교 경영학부 학사 - (주)아이에이 그룹IR팀장 - (주)폴라리스웍스 사내이사 - 現 (주)폴라리스세원 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조명일	1962-06	3	재선임	- 동국대학교 교육대학원 석사 - 서울고등학교 교감 - 서울고등학교 총동창회 사무국장 - 現 (주)폴라리스세원 사외이사	-
장원준	1970-01	3	신규선임	- 인천대학교 법학과 학사 - 現 인천성동학교 행정실장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김길리	1971-07	3	재선임	상근	- 고려대학교 서어서문학과 학사 - 멕시코 현지법인 PRODIOSA S.A 근무 - (주)리앤모로우 부사장 - 씨지인바이츠(주) 이사 - 現 (주)폴라리스세원 상근감사