JUNJIN CONSTRUCTION & ROBOT CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

전진건설로봇/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264 본관 2층
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제26기(2024년도) 재무제표(이익잉여금계산서 처분) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1,277 / 주) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사(사외이사 1명) 선임의 건 - 제3-1호 사외이사 김종은 재선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사(감사 1명) 선임의 건 - 제4-1호 감사 박광채 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
※ 관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종은	1954-01	2	재선임	현대자동차 HMA 법인장, 로하스 로지텍 대표이사, 태흥자이온스클린 대표이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박광채	1964-04	3	신규선임	상근	삼성전자 경영지원팀장, 삼성메디슨 지원팀장, 삼성전자 직장 새마을금고 이사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	건설로봇 제조 및 판매업		신사업 진행 등 사업영위를 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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