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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

폴라리스우노/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255 당사 연구소 2층 강당
3. 의안 주요내용		가.보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 : 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 박수정 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 정한익 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 이상현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 제6호 의안 : 임원보수규정(퇴직금지급규정) 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가.상기 주주총회의 제1호 의안인 '제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족 시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다. 나.상법 제368조의4제1항에 의거, 당사는 금번 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 도입) 다.상기 주주총회의 제2호 의안인 사외이사 선임의 건 중 제2-2호 의안인 '사외이사 정한익 선임의 건'은 (주)폴라리스세원 사외이사에서 2025년 03월 26일 사임예정이므로 2025년 03월 25일 정기주주총회에서는 사임일 이후인 2025년 03월 27일부로 취임하는 것을 예선하고자 합니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박수정	1961-10	3년	재선임	-국가정보원 이사관(2급) -세종연구소 객원연구위원 -(주)폴라리스웍스 사외이사 -現폴라리스우노 사외이사	-
정한익	1966-07	3년	신규선임	-서울대학교 법과대학 사법학과 학사 -서울중앙지방법원 부장판사 -정한익 법률사무소 -現 법무법인 평안 변호사 -現 파주시 위촉 고문변호사 -現 (주)폴라리스세원 사외이사	-(주)폴라리스세원 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상현	1976-05	3년	재선임	상근	- 전) 아트만자산운용 대표이사 - 現 케이앤티파트너스 상무이사 - 現 폴라리스우노 감사