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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

신라젠/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 양천구 목동동로 233, 한국방송회관 2층 코바코홀
3. 의안 주요내용		제19기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 김재경 선임의 건(재선임) 제4-2호 의안: 사외이사 장용재 선임의 건(재선임) 제4-3호 의안: 사외이사 정병욱 선임의 건(재선임) 제4-4호 의안: 사외이사 김명환 선임의 건(주주제안) 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 의안: 상근감사 김은수 선임의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안: 정관 변경의 건(주주제안) 제7-1호 의안: 제35조의5 주주간담회 정례화 신설 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재경	1964-10	3년	재선임	現) 신라젠㈜ 대표이사 現) 선릉김정신과의원 원장 現) 성균관대학교 의과대학 정신건강의학과 외래교수 前) 삼성서울병원 정신건강의학과 전문의 前) ㈜랩지노믹스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장용재	1967-12	3년	재선임	現) 신라젠 주식회사 사외이사 現) 법무법인 광장 前) Clifford Chance LLP - 영국/홍콩 前) Minter Ellison LLP - 호주	없음.

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병욱	1966-02	3년	재선임	現) 신라젠 주식회사 사외이사 現) 서울시립대학교 경영대학 교수 前) 이화여자대학교 경영대학 부교수 前) 고려대학교 경영대학 초빙교수 前) University of Technology-Sydney 경영대학 조교수	없음.

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명환	1962-07	3년	신규선임	現) 방송통신심의위원회 권익보호특별위원 前) KBS 인프라투자국장 前) KBS 춘천방송총국장	없음.

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김은수	1962-07	3년	신규선임	상근	現) 한화에어로스페이스 비상근고문 前) 제30대 대한사격연맹 회장 前) 한화갤러리아 대표이사 사장 前) 한화솔루션 갤러리아부문 대표이사 사장