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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

이앤에치/주주총회소집 결의/(2025.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 10 : 00
2. 장소		경기도 포천시 화현면 문암동길 5, (주)이앤에치 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손헌호 재선임 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김정운 재선임 건 제2-3호 의안 : 사내이사 유병덕 재선임 건 제3호 의안 : 사외이사 김경수 신규선임 건 제4호 의안 : 감사 서영만 사임 건 제5호 의안 : 감사 최강석 신규선임 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손헌호	1946-11	3년	재선임	(주)이앤에치 근무

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정운	1956-06	3년	재선임	(주)이앤에치 근무

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병덕	1958-08	3년	재선임	(주)이앤에치 근무

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경수	1961-10	3년	신규선임	삼성기술안전 전문위원	삼성기술안전 전문위원

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최강석	1960-08	3년	신규선임	비상근	(주)이앤에치 근무