WINHITECH CO., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

윈하이텍/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 (주)윈하이텍 본점 회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 현금배당 승인의 건 (1주당 배정예정액 30원) 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 박성태 선임의 건 라. 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 기타비상무이사 송창석 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사 보수한도 20억원) 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (감사 보수한도 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성태	1967-02	2	재선임	방송통신대학교 행정학과 졸업 고려대 건설경영최고위과정 수료 '98~'11 ㈜윈스틸 영업이사
송창석	1977-08	2	재선임	고려대학교 중어중문학과 졸업 Washington Univ.(St.Louis) MBA 현) (주)윈스틸 대표이사 현) 이스트베이(주) 대표이사