SAMSUNG PUBLISHING CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

삼성출판사/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 서초구 명달로 94(서초동) 삼성출판사 사옥 지하1층 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 감사위원장의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제23기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-