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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

그리티/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 학동로 43길 17 논현2동 주민센터 7층 대강당
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 예정액 110원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(장성민, 재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(박개성, 재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장성민	1968-07	3	재선임	現) (주)그리티 사업본부 총괄본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박개성	1966-02	3	재선임	비상근	現) 가립회계법인, 엘리오앤컴퍼니 대표이사