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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

나무가/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 08:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 유스페이스2-B동 7층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제21기 별도, 연결 재무제표 및 배당 승인의 건 ※현금 배당(1주당 배당금 650원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 이병문 선임의 건(중임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병문	1960-01	3	재선임	상근	(86.08~14.12)삼성전기 법무그룹장 (15.01~현재)법무법인 한마음 (16.03~현재)나무가 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15. 경영 컨설팅 및 자문 16. 경영, 경제정보의 조사수집 및 분석 용역 17. 사업자문 및 영업활동 용역		해외 판매 중개 용역 수행
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	목적사업 추가 순서 변경
사업목적 삭제	-		-