T&L Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

티앤엘/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.02.26
3. 정정사유	사외이사 후보 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요 내용	- 제3호 의안: 이사 중임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 중임의 건 (후보 김강용) 제3-2호 의안: 사외이사 중임의 건 (후보 유정환) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	- 제3호 의안 : 사내이사 중임 의 건 (후보 김강용) - 제4호 의안 : 사외이사 선임 의 건 (후보 전용순) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2025-02-26	2025-03-06
사외이사선임 세부내역	유정환	전용순

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 원암로 70-17 주식회사 티앤엘 안성공장 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 제27기 현금 배당(안) : 1주당 750원 - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 중임의 건 (후보 김강용) - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 전용순) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김강용	1969-08	3년	재선임	現 티앤엘 재무담당 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전용순	1972-01	3년	신규선임	現)전용순세무회계사무소 대표세무사	전용순세무회계사무소 (대표세무사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	6. 의약품 제조 및 판매업 7. 의료용 물질 제조 및 판매업 8. 동물용 의약품 제조 및 판매업 9. 동물용 의약외품 제조 및 판매업 10. 동물용 의료용 제품 제조 및 판매업 11. 동물용 화장품 제조 및 판매업 12. 발전업		- 의약품 사업 추진 - 태양광 발전 시설 도입
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-