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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

동인기연/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 김포시 대곶북로 370-26 (주)동인기연 본사 1층 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 제33기 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용 배당주식수: 5,896,020주(자기주식 231,980주 제외) 배당총금액: 3,655,532,400원 1주당 배당금: 620원 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 정인수 2-2호 의안: 사내이사 박기정 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3. 장소는 특별한 사유 발생시 대표이사에 의해 변경될 수 있습니다. - 상기 4. 안건 중 제1호 의안은 외부감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정인수	1955-04	3	재선임	- 서울대 기계설계학과 졸업 ('77) - 카페루카코리아 감사 ('05~'23) - 케어파트너스 대표이사 ('12~현재) - 동인기연 대표이사 ('92~현재)
박기정	1963-04	3	재선임	- 인하대 무기재료공학과 졸업 ('89) - 동인기연 부사장('93~현재)