MOTONIC CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

모토닉/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		대구광역시 달서구 달서대로 530 (대구공장 비전룸)
4. 의안 주요내용		가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 의결사항 : 제1호 의안 : 제51기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당(안) : 1주당 현금 600원(120%) 제2호 의안 : 자본준비금 감액의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안 '제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지 바랍니다. - 제2호 의안 '자본준비금 감액의 건'은 주주환원 정책의 일환으로 상법에 의거 자본금의 1.5배를 초과하는 자본준비금 중 주식발행초과금 17,270백만원을 감액하여 이익잉여금으로 전입하는 것입니다. 동 의안이 주주총회에서 승인될 경우, 2025사업연도(제52기) 부터 동 재원을 통한 배당금은 소득세법 시행령 및 법인세법에 의거 배당소득은 과세대상에서 제외됩니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신현돈	1963-06	3	재선임	- 2016년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 대표이사(사장)
김영목	1956-05	3	재선임	- 2016년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 기타비상무이사 - 2024년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 부회장
김유진	1991-09	3	신규선임	- 2024년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 재무관리 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지병철	1956-09	3	재선임	- 1986년∼2023년 : 경북대학교 공학과 교수 - 2022년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 사외이사	해당사항 없음