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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

엠에프씨/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 마도면 청원산단7길 35 (연구동 1층 아트홀)
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :자본잉여금의 이익잉여금 대체의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 서기형 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 강희일 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 정현석 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서기형	1972-12	3년	신규선임	'99.02 순천향대학교 화학과 학사 '01.02 순천향대학교 유기화학과 석사 '12.02 순천향대학교 일반대학원 화학과 박사 '99.03~'06.03 제일약품㈜ 선임연구원 '06.04~'17.10 ㈜한서켐 연구소장 '17.11~'21.11 ㈜파마코스텍 공장장 '21.12~'22.10 그린생명과학㈜ 신규사업본부장 '22.12~현재 엠에프씨㈜ 사업총괄 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강희일	1953-12	3년	재선임	'76.02 서울대학교 자연대 미생물학과 이학사 '78.02 서울대학교대학원 미생물학과 이학석사 '89.02 서울대학교대학원 미생물학과 이학박사 '82.03~'06.12 유한양행 중앙연구소 연구소장 '87.01~'88.12 영국 뉴캐슬대학교 방문연구원 '06.01~'09.10 진주 바이오2센터장 '09.11~'10.12 ㈜종근당바이오 연구소장 '11.01~'17.03 ㈜종근당바이오 대표이사 '17.04~'18.03 ㈜종근당바이오 고문(상근) '18.01~'20.12 경상남도 투자유치 자문관 '22.03~현재 엠에프씨㈜ 사외이사	프로셀테라퓨틱스 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정현석	1966-07	3년	재선임	비상근	'94.02 한국외국어대학교 법학과 학사 '05.03~현재 법률사무소 해평 공동대표 '05.04~현재 남양주북부경찰서 경미범죄심사위원회 위원 '05.05~'24.01 경기북부지방변호사회 이사 '07.03~'13.03 남양주시 선거관리위원회 위원 '07.05~'09.05 남양주소방서 고문변호사 '05.09~'08.12 남양주시청 남양주시계약심의위원회 위원 '08.07~'14.06 남양주시청 정보공개심의위원회 위원 '09.03~'15.03 남양주시청 남양주시인사위원회 위원 '14.09~'16.09 남양주시의회 고문변호사 '16.04~'23.04 경기북부경찰청 수사심의위원회 위원 '17.01 중부지방국세청 면접시험위원 '17.01 남양주시청 면접시험위원 '18.01~'20.01 남양주시청 고문변호사 '23.01~현재 경기도 고문변호사 '24.02~현재 경기북부지방변호사회 남양주지회 회장 '22.03~현재 엠에프씨㈜ 감사