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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

큐라켐/주주총회소집 결의/(2025.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	오전10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 207, 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 이기승 선임의 건(5월에 임기만료되는 사내이사 이기승의 재선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억원/전년 동일) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원/전년 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로, 당사 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기승	1964-10	3년	재선임	前)에스케이케미칼(주) 前)(주)한국표지화합물연구소CTO 現)(주)큐라켐 CTO