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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

선바이오/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10:30
2. 장소		인천광역시 남동구 은봉로 129, 당사 신사옥 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나) 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기(2024년) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(본점소재지 변경) - 제3호 의안 : 사외이사 김동일 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동일	1958-08	3년	신규선임	(81.12~84.05) (주)녹십자 종합연구소, 연구원 (89.06~91.08) (재)목암생명공학연구소, 선임연구원 (91.09~23.08) 인하대학교 공과대학 생명공학과, 교수 (23.09~현재) 인하대학교 공과대학 생명공학과, 명예교수 (2015.03~2021.03) 선바이오(주) 사외이사 (2007.03~2020.03) (주)셀트리온, 사외이사 (2023.09~현재) (주)휴에버그린팜, 상임고문	해당없음