TAEWONMULSAN CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

태원물산/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		인천광역시 미추홀구 방축로 286 (주안동) 태원물산(주) 인천공장 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] 제1호 의안) 제62기 재무제표 승인의 건 제2호 의안) 이익배당의 건(1주당:200원) 제3호 의안) 정관일부 변경의 건 제4호 의안) 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사1) 제4-1호 의안 : 사내이사 남기영 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 장우혁 선임의 건 제5호 의안) 이사보수지급한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남기영	1954-09	3	재선임	- Hartford대학원 졸업 - 現, 태원물산(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장우혁	1985-06	3	재선임	- 캐나다 SIMON FRASER UNIVERSITY (휴학) - 2012~2019 ㈜삼경에프에스(최종직위:무역부 팀장) - 2020~현재 ㈜트레이드테크 대표이사 - 2023~현재 태원물산(주) 사외이사	- ㈜트레이드테크 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	23. 프랜차이즈 사업 및 가맹점 운영업 24. 문구, 완구, 봉제, 잡화 유통 및 판매업 25. 청소년게임제공업		사업다각화를 위한 목적사업추가
2. 사업목적 삭제	23. 주류수입 및 판매업		비영위사업 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
9. 자동차 정비업	9. 자동차 판매 및 정비업	사업다각화를 위한 목적사업추가