SEOYON TOPMETAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

서연탑메탈/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	08:00
2. 장소		(주)서연탑메탈 2공장 강당 (인천광역시 남동구 청능대로 410번길 39)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 65원 포함) 제2호 의안 : 이사의 선임의 건 제2-1호: 사내이사 최영열 재선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영열	1969-08	1년	재선임	(주)서연탑메탈 경영관리실장 現 (주)서연탑메탈 지원사업부장