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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

인텔리안테크/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀
3. 의안 주요내용		□ 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 　 □ 의결 사항(의안) - 제1호 의안: 제21기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 주당 100원 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명) 제2-1호: 사내이사 성상엽 재선임의 건 제2-2호: 사내이사 오인재 재선임의 건 제2-3호: 사내이사 박세훈 재선임의 건 제2-4호: 사외이사 석제범 재선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 한정현 상근감사 재선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성상엽	1972-12	3	재선임	- 연세대 전자공학과 - ㈜인텔리안시스템즈
오인재	1973-12	3	재선임	- 연세대 경영학과 - ㈜인텔리안시스템즈
박세훈	1973-01	3	재선임	- 고려대 경제학과 - 삼일회계법인 - Solaris Partners Co, Ltd

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
석제범	1963-03	3	재선임	- 미국 시라큐스대학교 대학원 행정학 석사 - 과학기술정보통신부 정보통신정책실장 - 정보통신기획평가원 원장 - 법무법인 화우 고문 - (현) 한국정보방송통신대연합 사무총장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한정현	1975-06	3	재선임	상근	- 연세대 법학과 - 사법연수원 수료(제34기) - 법무법인 인화 변호사