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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

앱클론/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 306 대륭포스트타워2차 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 이종서 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종서	1963-03	3년	재선임	2000~2003년 Harvard Medical School Research Fellow 2007~2008년 (주)에이비프런티어 대표이사 2008~2010년 영인프런티어(주) 대표이사 2010~현재 앱클론(주) 대표이사