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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

유성기업/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22 본사회의실
4. 의안 주요내용		제65기 정기주주총회 회의목적사항 보고사항 : ①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 의안 : 제65기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 소영수 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 소영수 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
소영수	1960-10	3	재선임	(전)우리은행 기업영업지점, 오산남지점, 과천지점, 외환사업부장, 한남동지점장 (전)우리카드 채권관리부 관리역 (현)한국주택금융공사 주택연금 상담역 (현)유성기업(주) 사외이사	한국주택금융공사 주택연금 상담역

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
소영수	1960-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	(전)우리은행 기업영업지점, 오산남지점, 과천지점, 외환사업부장, 한남동지점장 (전)우리카드 채권관리부 관리역 (현)한국주택금융공사 주택연금 상담역 (현)유성기업(주) 사외이사