MOONBAE STEEL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

문배철강/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제 1 호 의안 : 제52기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ― 1주당 예정 배당금 : 50 원 2) 제 2 호 의안 : 감사 선임의 건 3) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 4) 제 4 호 의안 : 감사 보수한도승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 해당사항 없음
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김문모	1962-03	3	신규선임	상근	신구대학교 교수 N.I스틸 사외이사