DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

대성홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		대구광역시 중구 명덕로 85 소재 당사 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항: - 제1호의안: 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%) - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 사내이사 선임의 건(김정주) - 제4호의안: 사외이사 선임의 건(최석봉) - 제5호의안: 감사위원 선임의 건(최석봉) - 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건(55억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정주	1949-10	3	재선임	- 연세대학교 용재특임교수 - (현)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사 - (현)(주)대성 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최석봉	1970-04	3	신규선임	- 한국과학기술원 물리학과 연구조교수 - 미국 버클리 국립연구소 박사후연구원 - (현)서울대학교 물리천문학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최석봉	1970-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국과학기술원 물리학과 연구조교수 - 미국 버클리 국립연구소 박사후연구원 - (현)서울대학교 물리천문학부 교수