SK biopharmaceuticals Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

에스케이바이오팜/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		제14기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제14기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 김용진 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조경선 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용진	1967-12	3	신규선임	(현)서울의대, 서울대병원교수 (현)서울대병원 의생명연구원장 서울대학교 기획처장	(주)메디컬에이아이(사외이사)
조경선	1965-03	3	신규선임	(현)신한DS 상임고문 신한DS 대표이사 사장 신한은행 디지털개인그룹 부행장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용진	1967-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)서울의대, 서울대병원교수 (현)서울대병원 의생명연구원장 서울대학교 기획처장
조경선	1965-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)신한DS 상임고문 신한DS 대표이사 사장 신한은행 디지털개인그룹 부행장