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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

인크로스/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	9 :00
2. 장소		서울특별시 관악구 관악로 1 호암교수회관 본관 2층 마로니에홀
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제18기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당: 보통주 1주당 242원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 서진욱 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 윤현상 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이헌 중임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 서진욱 선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이헌	1975-09	3년	재선임	SK텔레콤 전략투자그룹 Capital Solutions담당 SK텔레콤Corp. Development그룹 전략투자담당 현) SK스퀘어 Chief Investment Office portfolio mgmt.
윤현상	1978-04	3년	신규선임	SK텔레콤 NUGU서비스 전략 및 상품화 담당 팀장 SK텔레콤 에이닷 서비스 기획 팀장 현) SK텔레콤 AI사업운영본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서진욱	1972-05	3년	신규선임	서울대학교 컴퓨터공학부 부교수 현)서울대학교 컴퓨터공학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서진욱	1972-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 컴퓨터공학부 부교수 현)서울대학교 컴퓨터공학부 교수