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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

에이스토리/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 4층 중회의실1
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제 21기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 이상백 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 최문석 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상백	1964-10	3	재선임	1992.02 NY Institute of Tech 대학원 석사 2002.06 ~ 2002.11 (주)엔터원 대표이사 2004.01 ~현재 에이스토리 대표이사 (現) 에이스토리 대표이사
최문석	1964-06	3	재선임	1991.02 연세대학교 독어독문학과 졸업 1991.09~2018.01 SBS드라마본부 연출 감독 (공채1기) 1996년 SBS <도시남녀> 연출 2000년 SBS <사랑의 전설> 연출 2000년 SBS <용서> 연출 2004년 SBS <발리에서 생긴 일> 연출 2005년 SBS <온리 유>연출 2009년 SBS <크리스마스에 눈이 올까요?> 연출 2016년 SBS <애인있어요> 연출 2017년 SBS <초인가족 2017> 연출 (現) 에이스토리 사내이사