DONGKUK STRUCTURES & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

동국S&C/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		경상북도 포항시 남구 철강로362 포항철강관리공단 본관동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 24 기 정기주주총회 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제 24기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 최지호 신규 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김영환 신규 선임의 건 제 3호 의안: 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 유성 재선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최지호	1968-07	2년	신규선임	- 現)주식회사 동국에스엔씨 철강본부 본부장
김영환	1973-04	2년	신규선임	- 現)주식회사 동국에스엔씨 관리본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유성	1957-03	2년	재선임	- 포스코(주) 자문역 - 포스코(주) 부사장 - 포스코(주) 전무 - 포스코(주) 상무 - POSCO JAPAN(주) 사장	-