LOTTE rental co., ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

롯데렌탈/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 　제1호 : 감사보고 　제2호 : 영업보고 　제3호 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 　제1호 : 제20기 재무제표 승인의 건 　제2호 : 제20기 배당 승인의 건 　제3호 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명) 　　제3-1호 : 사내이사 최진환 선임의 건 　　제3-2호 : 사내이사 이장섭 선임의 건 　　제3-3호 : 사외이사 유승원 선임의 건 　　제3-4호 : 사외이사 박수경 선임의 건 　　제3-5호 : 사외이사 백복인 선임의 건 　　제3-6호 : 기타비상무이사 최영준 선임의 건 　제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 　　제4-1호 : 감사위원회 위원 유승원 선임의 건 　　제4-2호 : 감사위원회 위원 백복인 선임의 건 　제5호 : 정관 변경의 건 　제6호 : 제21기 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집 일정 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진환	1968-03	2	재선임	現 롯데렌탈 대표이사 前 SK브로드밴드 대표이사 前 ADT캡스 대표이사
이장섭	1972-07	2	재선임	現 롯데렌탈 기획부문장 前 롯데렌탈 재무부문장
최영준	1970-02	2	재선임	現 롯데지주(주) 재무2팀장 前 롯데그룹 유통군 HQ 쇼핑재무본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유승원	1965-10	1	재선임	現 고려대학교 경영대학(회계) 교수 前 한국회계학회 회장 前 KB국민은행 사외이사	HD현대미포(주) 사외이사(감사위원)
박수경	1965-12	2	신규선임	現 듀오정보(주) 대표이사 前 서울시 정책자문위원 前 아모레퍼시픽 고객전략 상무	듀오정보(주) 사내이사(대표이사)
백복인	1965-09	2	신규선임	現 KT&G 경영고문 前 KT&G 대표이사 前 KT&G 생산R&D부문장/전략기획본부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유승원	1965-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	現 고려대학교 경영대학(회계) 교수 前 한국회계학회 회장 前 KB국민은행 사외이사
백복인	1965-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 KT&G 경영고문 前 KT&G 대표이사 前 KT&G 생산R&D부문장/전략기획본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	화물자동차 운송주선업		산업재플랫폼 운영을 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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