ILJIN POWER CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

일진파워/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시 30분
2. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7, 일진파워 기술연수원 4층 대강당
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제 35기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이광섭 재선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 박우섭 재선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 장태겸 재선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 장광대 재선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수한도의 건(20억원) 제 4호 의안 : 감사보수한도의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광섭	1979-01	2	재선임	(주)일진파워 대표이사
박우섭	1963-04	2	재선임	한국전력공사 / (주)일진파워 부사장
장태겸	1979-05	2	재선임	(주)일진파워 경영지원팀 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장광대	1954-10	2	재선임	울산광역시 중구청 부구청장/도시개발행정사 사무소 행정사	-