DONGKUK HOLDINGS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

동국홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국홀딩스(주) 본사 3층 페럼홀
4. 의안 주요내용		□ 제71기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제71기(2024년도) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장세주 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 신용준 제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 정진영 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세주	1953-11	2	재선임	'연세대학교 이공대학졸업 '동국제강(주) 입사 '미국 타우슨주립대 경제학 졸업 '미국 타우슨주립대 명예 인문학 박사 졸업 '현)동국홀딩스 회장
신용준	1966-12	2	신규선임	'영남대 졸업 '91.10 입사 '16.12 동국제강 후판사업본부 생산담당 '19.12 동국제강 포항공장장 '24.12 동국홀딩스 전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진영	1961-03	2	재선임	'Yale Law School(석) '사업연수원 강사 '현)김앤장 법률사무소 변호사	-