LEADERS COSMETICS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

리더스코스메틱/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 미양면 제4산단1로 34 (주)리더스코스메틱 관리동 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		<제 38기 정기주주총회 회의 목적사항> 1) 보고사항 ① 감사위원회의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제38기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 김형태 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최지선 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) 제3-1호 의안 : 감사위원 김형태 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 최지선 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김철웅 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사1명) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제38기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철웅	1966-09	3년	재선임	-성균관대학교 회계학과 졸업 -성균관대학교 대학원 회계학과 졸업 현) 김철웅 세무회계사무소 현) (사)사랑의 친구들 감사	-
김형태	1965-11	3년	재선임	-고려대학교 정치외교학과 졸업 전) BNK투자증권 파생상품 담당이사 전) 현대선물 영업총괄 본부장	-
최지선	1979-06	3년	재선임	-중앙대학교 일어학과 졸업 현) C&S법무사사무소 대표 현) 수원가정법원 안산지원 조정위원 현) 대한법무사협회 대위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김철웅	1966-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	-성균관대학교 회계학과 졸업 -성균관대학교 대학원 회계학과 졸업 현) 김철웅 세무회계사무소 현) (사)사랑의 친구들 감사
김형태	1965-11	3년	재선임	사외이사인 감사위원	-고려대학교 정치외교학과 졸업 전) BNK투자증권 파생상품 담당이사 전) 현대선물 영업총괄 본부장
최지선	1979-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	-중앙대학교 일어학과 졸업 현) C&S법무사사무소 대표 현) 수원가정법원 안산지원 조정위원 현) 대한법무사협회 대위원