CHOIL ALUMINUM CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

조일알미늄/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		경북 경산시 진량읍 공단6로 98 당사강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 사내이사 이영호 선임의 건 -제3-2호 사내이사 성원모 선임의 건 -제3-3호 사내이사 김현수 선임의 건 -제3-4호 사내이사 채종경 선임의 건 -제3-5호 사외이사 고진국 선임의 건 -제3-6호 사외이사 장화익 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제4-1호 감사위원이 되는 사외이사 김철홍 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제5-1호 감사위원회 위원 고진국 선임의 건 -제5-2호 감사위원회 위원 장화익 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영호	1965-08	3	재선임	조일알미늄(주)대표이사회장
성원모	1962-03	3	재선임	조일알미늄(주)대표이사사장
김현수	1969-07	3	재선임	조일알미늄(주)부사장
채종경	1965-10	3	재선임	조일알미늄(주)전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고진국	1969-05	3	재선임	공인회계사/참회계법인	-
장화익	1960-12	3	재선임	공인노무사 노무법인 중앙 / 법무법인 중앙이평	-
김철홍	1975-04	3	재선임	변호사/변호사김철홍법률사무소	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고진국	1969-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	공인회계사/참회계법인
장화익	1960-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	공인노무사 노무법인 중앙 / 법무법인 중앙이평
김철홍	1975-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	변호사/변호사김철홍법률사무소