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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

주연테크/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 서초구 서초대로40길 49, 라이프재단빌딩 지하1층 샤론홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제 37기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 김상범 제 3-2호 의안 : 사내이사 김희라 제 3-3호 의안 : 사내이사 이지연 제 3-4호 의안 : 사외이사 김정만 제 3-5호 의안 : 사외이사 나영아 4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상범	1967-11	3	재선임	넥슨 이사 (현) 주연테크 사내이사
김희라	1961-03	3	재선임	동대문산악 대표 썬라이즈베트남 부사장 (현) 주연테크 대표이사
이지연	1973-01	3	재선임	화평홀딩스 부사장 (현) 화평홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정만	1960-10	3	재선임	대한축구협회 사업국장 국민체육진흥공단 한국스포츠정책과학원 원장 민주평화통일자문회의 상임위원 대한체육회 스포츠영웅선정위원회 부위원장 (현) 상명대학교 스포츠융합학부 교수	-
나영아	1958-11	3	재선임	을지대학교 교수 월드컵축구대회 심의위원 인천아시아올림픽 심의위원 평창동계올림픽 심의위원 한국조리학회 회장	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	펫 사업관련 목적사항 추가 - 반려동물 사료 및 간식, 용품 도소매업 - 통신판매 및 전자상거래업 - 동물용 사료 및 기타용품 제조업 - 반려동물 케어 서비스업 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 - 광고업, 광고기획 및 대행업		신규사업으로 펫사업분야 진출을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-