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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

대륙제관/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 영인면 영인로 202번길 17 (주)대륙제관 아산공장 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 영업보고 및 내부회계관리제도운영실태보고 - 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 보고 (현금배당 1주당 120원) - 감사보고 [부의안건] 제1호의안:이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 이익배당 승인은 당사 정관 제44조4항, 제46조3항 및 상법 제449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사위원회 위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 배당을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회승인일(결의일): 2025.03.06
※관련공시	-