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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

대원산업/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 원시로 179(원시동)
3. 의안 주요내용		제57기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안:제57기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호:사내이사(김재덕)선임의 건 제3호의안:이사보수한도 승인의 건 제4호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재덕	1964-02	3년	재선임	아주대학교 산업대학원 대원산업(주) 상무 현) 대원산업(주) 전무