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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

한국정밀기계/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 08시 30분
2. 장소		경상남도 함안군 법수면 윤외공단길 83-1 한국정밀기계(주) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 지정 선임보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입 승인의 건 제3호의안 : 정관일부 변경의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건 4-1호의안 : 사내이사 하종식 선임의 건 4-2호의안 : 사내이사 오현경 선임의 건 4-3호의안 : 사내이사 하만기 선임의 건 4-4호의안 : 사내이사 박수길 선임의 건 4-5호의안 : 사외이사 안삼모 선임의 건 제5호의안 : 감사 선임의 건 5-1호의안 : 감 사 조정근 선임의 건 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하종식	1955-10	3년	재선임	(현)한국정밀기계(주) 대표이사
오현경	1963-09	3년	재선임	세라콜렉션 근무 (현)한국정밀기계(주) 이사
하만기	1993-05	3년	신규선임	(현)한국정밀기계(주) 대리
박수길	1964-11	3년	신규선임	(현)한국정밀기계(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안삼모	1963-10	3년	재선임	(현)21세기백두 대표이사	21세기백두 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조정근	1954-04	3년	신규선임	비상근	주식회사엘에스엘 대표이사