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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

삼영/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 구로구 경인로 565 (구로동) 삼영빌딩 2층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제62기(2024.1.1∼2024.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 20원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이석준 제2-2호 의안 : 사내이사 피태원 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석준	1954-07	3	재선임	성균관대학교 경영학과 졸업 미국 ROOSEVELT 대학원 졸업 (現) 삼영그룹 회장 (現) 관정재단 이사장
피태원	1968-06	3	신규선임	한국과학기술원 기계공학과 졸업 (前) 삼성자동차 연구소 (現) 주식회사 삼영 기술상무이사