THERAGEN ETEX CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

테라젠이텍스/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58 ㈜테라젠이텍스 안산공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제35기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 박상회 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직급 지급 규정 개정의 건 제7호 의안 : 임원 성과급 지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 금번 제35기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상회	1959-08	3	재선임	상근	- 동경대 의학부 객원 연구원 - 일본 후생성 정신 보건소 연구원 - 現) ㈜테라젠이텍스 감사