BGF CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

BGF/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제31기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 홍정국 선임의 건 (상근이사 1명) - 제3호 의안 : 상근감사 전홍 선임의 건 (감사 1명) - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍정국	1982-01	3	재선임	·2023 ~ : ㈜비지에프 대표이사, 부회장 ·2020 ~ 2023 : ㈜비지에프 대표이사, 사장　 ·2019 ~ 2020 : ㈜비지에프 대표이사, 부사장 ·2017 ~ 2019 : ㈜비지에프리테일 경영전략부문장, ㈜비지에프 부사장 및 전략부문장 ·2013 ~ 2017 : ㈜비지에프리테일 전략기획본부장, 경영혁신실장 및 전략혁신부문장 ·2010 ~ 2011 : 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 ·2013 : 美와튼 경영대학원(MBA) 졸업 ·2009 : 美스탠퍼드대학교 산업공학 석사 ·2005 : 美스탠퍼드대학교 경제학과 졸업

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전홍	1965-01	3	재선임	상근	·2019.03 ~ : ㈜비지에프 상근감사 ·2017 ~ 2019 : ㈜비지에프리테일 상근감사 ·1987 ~ 2017 : 삼일회계법인 회계사 전무('13~'17) ·1989 : 서울대학교 경영대학원 회계학 석사 ·1987 : 서울대학교 경영학 학사