ATON Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

아톤/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2, 4층 Creator Hall
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 후보자 함성진(재선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 후보자 강성구(신규선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함성진	1979-10	3년	재선임	現 아톤 경영/전략 총괄 본부장 '17~'20 NH 농협은행 '16~'17 젬알토 연세대학교 경영전문대학원(석사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강성구	1964-01	3년	신규선임	상근	現 (주)나인픽스 대표이사 '20~'23 (주)아톤 사외이사 '17~'20 (주)케이엠에이치신라레저 사외이사 고려대학교 대학원 법학 석사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 위치기반서비스업 - 소액해외송금업 - 정보통신공사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-