ISU Abxis Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

이수앱지스/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌R&D센터 C동 5층 주식회사 이수앱지스 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유준수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정수현 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정유제 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유준수	1972-01	3년	신규선임	한국과학기술원 생물과학 박사 (전) ㈜이수화학/㈜이수앱지스 연구소 Tuck School of business at Dartmouth MBA (전) 녹십자 RED/BD/R&D 전략, 상무 (전) 카인사이언스 CEO (현) 동아ST, R&D전략/BD, 전무
정수현	1974-04	3년	신규선임	이화여자대학교 경영학 석사 (전) ㈜바이오니아 연구소 (전) ㈜제노텍 연구소 (전) ㈜이수화학 생명공학사업본부 (현) ㈜이수앱지스 기획관리담당, 부사장
정유제	1971-10	3년	신규선임	경일대학교 경영학 박사 (전) ㈜이수페타시스 인사경영담당임원 (현) ㈜이수화학 관리본부장, 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 부동산 매매, 임대 및 개발업 10. 국내외 투자사업 14. 위 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업 16. 위 각호에 관련된 기계 시설, 기기의 제작, 구매, 판매 및 수출입업		기존 사업이 의약품에 국한되어 있어 당사 수익사업에 대한 권리능력에 과도한 제한이 있어서, 목적사업을 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
8. 건강식품 및 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업	8. 건강식품 및 건강기능식품 및 기타 식품 제조, 판매 및 수출입업	기존 사업이 의약품에 국한되어 있어 당사 수익사업에 대한 권리능력에 과도한 제한이 있어서, 목적사업을 변경
사업목적 삭제	-		-