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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

와이즈넛/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 판교스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		□ 제25기(2024년도) 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 외부감사인 선임보고 ③ 영업보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 - 현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 1주당 71원 ○ 제1호 의안: 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 사내이사 장기정 선임의 건(재선임 ) ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장기정	1970-03	3년	재선임	2010년 ~ 現 ㈜와이즈넛 CFO/가치경영본부장 2003 ~ 2010 ㈜와이즈넛 경영지원부장 2000 ~ 2003 웨이브프론티어 경영관리총괄 1995 ~ 2000 ㈜대우 재경부