LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

롯데케미칼/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 최대주주등과의 거래 내역 보고 - 별도 및 연결 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제49기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건 (1주당 배당 예정액: 보통주 1,000원) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 신동빈 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 황민재 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 조혜성 선임의 건 제2-4호 의안: 기타비상무이사 김종근 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 서휘원) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제49기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동빈	1955-02	2	재선임	2023. ~ 현재 롯데그룹 회장 2004. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 대표이사 2017. ~ 현재 롯데지주㈜ 대표이사 2004. ~ 현재 롯데웰푸드㈜ 대표이사 2023. ~ 현재 롯데칠성음료㈜ 대표이사
황민재	1971-10	2	신규선임	2024. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 부사장 2022. ~ 2024. 롯데케미칼㈜ 화학군HQ 기술전략본부장 2022. ~ 2024. 롯데케미칼㈜ 기초소재 종합기술원장(兼) 2020. ~ 2021. 롯데케미칼㈜ 기초소재 아로마틱본부장(전무)
김종근	1974-08	2	신규선임	2021. ~ 현재 롯데지주㈜ 경영혁신1팀장(상무) 2024. ~ 현재 롯데건설㈜ 감사 2020. ~ 2021. 롯데칠성음료㈜ 주류마케팅부문 부문장(상무보)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조혜성	1964-08	2	신규선임	2024. ~ 현재 대상㈜ 상담역 2021. ~ 2021. ㈜LG에너지솔루션 기술연구원 분석센터장(전무) 2018. ~ 2020. ㈜LG화학 기술연구원 분석센터장	-
서휘원	1967-06	2	신규선임	2020. ~ 2022. ㈜삼양사 AM BU장, AM BU 영업PU장 2011. ~ 2020. 한국바스프㈜ 첨가제사업부문장(상무) 2002. ~ 2011. 사빅코리아 스페셜티제품 마케팅전략 담당(이사)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서휘원	1967-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2020. ~ 2022. ㈜삼양사 AM BU장, AM BU 영업PU장 2011. ~ 2020. 한국바스프㈜ 첨가제사업부문장(상무) 2002. ~ 2011. 사빅코리아 스페셜티제품 마케팅전략 담당(이사)