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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

패션플랫폼/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 강남구 논현로28길 6(도곡동, 데코빌딩) 5층
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이화정 신규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 유명선 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 (주주제안) 제7호 의안 : 제10기(24.01.01~24.12.31) 재무제표 상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (주주제안) (1주당 배당금 100원) 제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안) 제8-1호 의안 : 자기주식 매입, 소각의 의무화의 건 제8-2호 의안 : 주주환원 목표 설정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 제10기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이화정	1975-08	3	신규선임	전)LF (주)트라이씨클 영업본부 상무/본부장 전)카카오스타일 포스티부문 상무/부문장 현)데코앤에프(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유명선	1975-07	3	신규선임	비상근	전)메이븐에프씨 여성복 프로모션 영업부실장 현)더주나 여성의류 프로모션 대표이사