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Share Issue/Capital Change • Mar 6, 2025

스킨앤스킨/전환가액의조정/(2025.03.06)전환가액의조정(제11회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	비상장	794	952
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,518,891	2,100,840
3. 조정사유		시가 상승에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) 마. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 라.목에 이어 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높은 경우 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 865.78원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 944.07원 C. 최근일 가중산술평균주가: 951.98원 D. A,B,C의 산술평균주가 : 920.61원 E. C와 D중 높은가액 : 951.98원 F. 조정전 전환가액 : 794원 G. 발행가액의 70% : 793.80원 H. 조정 후 전환가액 : 952원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-02-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 조정은 시가 상승에 의한 전환가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-12-02 전환가액의조정(제11회차) 2024-08-28 전환사채권발행결정(제11회차)