의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)에스폴리텍 의결권 대리행사 권유 참고서류
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| | 2025년 3월 7일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 에스폴리텍주 소: 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275전화번호: 043 - 536 - 9191 |
| 작 성 자: | 성 명: 김진완부서 및 직위: 재경팀 / 수석전화번호: 043 - 536 - 9191 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
(주)에스폴리텍본인2025년 03월 07일2025년 03월 26일2025년 03월 16일미위탁제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음\-\-해당사항 없음\-\-□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
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| 1\. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2\. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) |
| 3\. 주주총회 목적사항 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1\. 권유자에 관한 사항 (주)에스폴리텍보통주891,9095.46본인자기주식
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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\- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
이혁렬최대주주보통주4,636,41628.38대표이사\-한현애주주보통주465,3302.84주주최대주주 특수관계인이한아주주보통주55,0960.33주주최대주주 특수관계인김경모이사보통주3,8440.02이사\-김재호이사보통주3,6720.02이사\-이종명이사보통주1,6350.01이사\-이형재주주보통주100,0000.61기타\-이후권주주보통주102,9730.63주주최대주주 특수관계인5,368,96632.86\-
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 계 | | \- | \- |
2\. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김진완보통주0직원직원\-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 \-해당사항없음\-\-\-\-\-
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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3\. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2025년 03월 07일2025년 03월 16일2025년 03월 25일2025년 03월 26일
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권이 있는 주식을 소유한 주주전체
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1\. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
2\. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음\-\-\-\-
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| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO
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| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
\- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
(주)에스폴리텍 홈페이지www.spolytech.com홈페이지 접속 -> NEWS -> 공지사항
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
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\- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 \-위임장 접수처 주소 : 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 재경팀 (우편번호 : 27850) 전화 : 043-536-9191 / 팩스 : 043-536-9194- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 16일 ~ 2025년 03월 25일 (제26기 정기주주총회 개시 전일)
다. 기타 의결권 위임의 방법 \-
3\. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 26일 오전 9시충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실
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| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음\-\-\-\-
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| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음\-\-\-
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| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석시 준비물\] - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
회사와 그 종속기업은 플라스틱 전문 기업으로, PC / PMMA 시트 및 필름을 생산판매하여 주된 사업으로 영위하고 있습니다.
사업부문은 제품의 용도에 따라 특수용과 일반용으로 구분할수 있습니다.
| 사업부문 | 주요 제품 | 용도 |
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| 특수용 | PC / PMMA 등 | 보안용(신분증, 여권 등), 창호용,가구용 등 |
| 일반용 | PC / PMMA 등 | 방음벽, 건축자재, 지붕재, 인테리어 등 |
특수용 사업부문의 PC / PMMA 제품은 보안용(신분증, 여권 등), 창호용, 가구용 등으로 사용되는 제품으로 최신 제품입니다. 주요 고객은 보안 / 창호 / 가구 등 관련 업체입니다.일반용 사업부문의 PC / PMMA 제품은 회사가 과거부터 전통적으로 판매해오던 제품으로 그 용도는 방음벽, 건축자재, 지붕재, 인테리어용 등으로 널리 사용되로 있습니다. 주요 고객은 건축, 토목 등 관련업체입니다.2024년에는 연결기준으로 802억원(특수용 316억원, 일반용 480억원, 기타 6억원)의 매출을 달성하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무제표이므로 감사결과에 따라 일부 수정(변경)될 수 있습니다.
<연결기준>
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| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 26 기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당)기 | | 제 25(전)기 | |
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| 자산 | | | | |
| Ⅰ. 유동자산 | | 55,260,207,388 | | 57,176,315,025 |
| 1\. 현금및현금성자산 | 27,101,637,227 | | 31,519,603,454 | |
| 2\. 매출채권 | 15,227,292,219 | | 12,028,609,138 | |
| 3\. 기타수취채권 | 184,202,732 | | 231,084,926 | |
| 4\. 재고자산 | 11,917,075,298 | | 13,031,997,222 | |
| 5\. 기타유동자산 | 312,589,432 | | 158,294,199 | |
| 6\. 계약자산 | 14,290,038 | | 16,283,750 | |
| 7\. 단기금융리스채권 | 344,780,010 | | 189,495,436 | |
| 8\. 선급법인세 | 158,340,432 | | 946,900 | |
| Ⅱ. 비유동자산 | | 56,386,504,871 | | 52,208,809,168 |
| 1\. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 199,384,507 | | 140,092,844 | |
| 2\. 기타수취채권 | 317,287,591 | | 343,598,818 | |
| 3\. 투자부동산 | 2,582,844,295 | | 2,531,501,224 | |
| 4\. 유형자산 | 48,003,809,352 | | 44,297,089,165 | |
| 5\. 무형자산 | 801,960,000 | | 801,960,000 | |
| 6\. 사용권자산 | 720,200,936 | | 841,436,583 | |
| 7\. 장기금융리스채권 | 1,833,223,010 | | 1,798,446,839 | |
| 8\. 이연법인세자산 | 1,927,795,180 | | 1,454,683,695 | |
| 자산총계 | | 111,646,712,259 | | 109,385,124,193 |
| 부채 | | | | |
| Ⅰ. 유동부채 | | 42,012,679,536 | | 46,679,575,296 |
| 1\. 매입채무 | 3,354,851,494 | | 5,717,347,998 | |
| 2\. 유동차입금 | 33,540,000,000 | | 35,120,000,000 | |
| 3\. 기타지급채무 | 4,613,611,399 | | 5,063,374,657 | |
| 4\. 계약부채 | 57,360,976 | | 115,710,756 | |
| 5\. 기타유동부채 | 310,257,210 | | 489,834,165 | |
| 6\. 기타충당부채 | 16,747,829 | | 18,470,042 | |
| 7\. 유동리스부채 | 119,850,628 | | 154,837,678 | |
| Ⅱ. 비유동부채 | | 4,426,141,046 | | 2,708,453,184 |
| 1\. 비유동차입금 | 2,750,000,000 | | 1,290,000,000 | |
| 2\. 순확정급여부채 | 910,948,702 | | 537,568,189 | |
| 3\. 기타지급채무 | 129,960,493 | | 165,079,089 | |
| 4\. 비유동리스부채 | 635,231,851 | | 715,805,906 | |
| 부채총계 | | 46,438,820,582 | | 49,388,028,480 |
| 자본 | | | | |
| 지배주주지분 | | 65,207,891,677 | | 59,997,095,713 |
| I. 자본금 | 8,167,339,000 | | 8,167,339,000 | |
| II. 자본잉여금 | 16,465,978,874 | | 16,465,978,874 | |
| III. 기타자본구성요소 | (2,822,161,865) | | (2,822,161,865) | |
| Ⅵ.기타포괄손익누계액 | 3,262,369,277 | | 2,970,576,674 | |
| Ⅴ.이익잉여금 | 40,134,366,391 | | 35,215,363,030 | |
| 비지배주주지분 | | | | \- |
| 자본총계 | | 65,207,891,677 | | 59,997,095,713 |
| 부채와 자본총계 | | 111,646,712,259 | | 109,385,124,193 |
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| 연 결 손 익 계 산 서 | |
| 제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당)기 | | 제 25(전)기 | |
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| Ⅰ. 매출액 | | 80,163,188,870 | | 73,218,466,053 |
| Ⅱ. 매출원가 | | 67,359,623,622 | | 63,271,774,446 |
| Ⅲ. 매출총이익 | | 12,803,565,248 | | 9,946,691,607 |
| 판매비와관리비 | 12,123,851,081 | | 12,523,394,916 | |
| 대손상각비(환입) | 36,591,573 | | 11,573,650 | |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | | 643,122,594 | | (2,588,276,959) |
| 기타수익 | 998,958,873 | | 1,012,030,151 | |
| 기타비용 | 196,603,408 | | 6,100,985,368 | |
| 금융수익 | 3,795,637,899 | | 1,490,427,306 | |
| 이자수익 | 1,256,119,663 | | 1,357,829,983 | |
| 금융비용 | 2,063,932,983 | | 2,329,170,592 | |
| 지분법손익 | (3,699,347) | | (23,722,240) | |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | | 4,429,603,291 | | (7,181,867,719) |
| 법인세비용(수익) | (595,587,645) | | (1,705,643,249) | |
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | | 5,025,190,936 | | (5,476,224,470) |
| 지배주주지분순이익(손실) | 5,025,190,936 | | (5,476,224,470) | |
| 비지배주주지분순이익(손실) | \- | | \- | |
| Ⅶ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익 | | | | |
| 기본(희석)주당순이익(손실) | 325 | | (355) | |
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| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당)기 | | 제 25(전)기 | |
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| Ⅰ. 당기순이익(손실) | | 5,025,190,936 | | (5,476,224,470) |
| Ⅱ. 기타포괄손익 | | 185,605,028 | | 40,130,478 |
| 1\. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | | | | |
| (1) 순확정급여부채의 재측정요소 | (106,187,575) | | 49,483,379 | |
| 2\. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | | | | |
| (1) 해외사업환산이익(손실) | 291,792,603 | | (9,352,901) | |
| Ⅲ. 총포괄손익 | | 5,210,795,964 | | (5,436,093,992) |
| 1\. 지배기업의 소유주지분 | 5,210,795,964 | | (5,436,093,992) | |
| 2\. 비지배지분 | \- | | \- | |
<별도기준>
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| 재 무 상 태 표 | |
| 제 26 기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에스폴리텍 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당)기 | | 제 25(전)기 | |
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| 자산 | | | | |
| Ⅰ. 유동자산 | | 55,215,145,142 | | 57,309,748,929 |
| 1\. 현금및현금성자산 | 27,064,600,824 | | 31,422,232,905 | |
| 2\. 매출채권 | 15,227,292,219 | | 12,028,609,138 | |
| 3\. 기타수취채권 | 629,878,069 | | 684,255,901 | |
| 4\. 재고자산 | 11,814,208,715 | | 12,999,981,882 | |
| 5\. 기타유동자산 | 306,557,325 | | 157,443,313 | |
| 6\. 계약자산 | 14,290,038 | | 16,283,750 | |
| 7\. 선급법인세 | 158,317,952 | | 942,040 | |
| Ⅱ. 비유동자산 | | 56,698,344,668 | | 52,297,219,983 |
| 1\. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 199,384,507 | | 140,092,844 | |
| 2\. 기타수취채권 | 263,133,500 | | 264,928,277 | |
| 3\. 종속기업투자주식 | 5,752,444,096 | | 5,630,317,028 | |
| 4\. 투자부동산 | 1,689,851,709 | | 1,702,257,856 | |
| 5\. 유형자산 | 45,043,258,392 | | 41,102,156,608 | |
| 6\. 무형자산 | 801,960,000 | | 801,960,000 | |
| 7\. 사용권자산 | 690,021,551 | | 827,575,703 | |
| 8\. 이연법인세자산 | 2,258,290,913 | | 1,827,931,667 | |
| 자산총계 | | 111,913,489,810 | | 109,606,968,912 |
| 부채 | | | | |
| Ⅰ. 유동부채 | | 42,005,000,001 | | 46,583,460,355 |
| 1\. 매입채무 | 3,242,473,902 | | 5,648,660,851 | |
| 2\. 유동차입금 | 33,540,000,000 | | 35,120,000,000 | |
| 3\. 기타지급채무 | 4,821,023,412 | | 5,118,480,894 | |
| 4\. 계약부채 | 57,360,976 | | 115,710,756 | |
| 5\. 기타유동부채 | 223,758,492 | | 416,124,558 | |
| 6\. 기타충당부채 | 16,747,829 | | 18,470,042 | |
| 7\. 유동리스부채 | 103,635,390 | | 146,013,254 | |
| Ⅱ. 비유동부채 | | 4,352,499,659 | | 2,628,741,195 |
| 1\. 비유동차입금 | 2,750,000,000 | | 1,290,000,000 | |
| 2\. 순확정급여부채 | 851,381,925 | | 463,216,051 | |
| 3\. 기타지급채무 | 129,960,493 | | 165,079,089 | |
| 4\. 비유동리스부채 | 621,157,241 | | 710,446,055 | |
| 부채총계 | | 46,357,499,660 | | 49,212,201,550 |
| 자본 | | | | |
| I. 자본금 | 8,167,339,000 | | 8,167,339,000 | |
| II. 자본잉여금 | 16,217,950,646 | | 16,217,950,646 | |
| III. 기타자본구성요소 | (2,822,161,865) | | (2,822,161,865) | |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 3,510,397,505 | | 3,218,604,902 | |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 40,482,464,864 | | 35,613,034,679 | |
| 자본총계 | | 65,555,990,150 | | 60,394,767,362 |
| 부채와 자본총계 | | 111,913,489,810 | | 109,606,968,912 |
| | |
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| 손 익 계 산 서 | |
| 제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스폴리텍 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당)기 | | 제 25(전)기 | |
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| Ⅰ. 매출액 | | 79,758,468,092 | | 73,181,033,253 |
| Ⅱ. 매출원가 | | 66,930,115,959 | | 63,074,891,236 |
| Ⅲ. 매출총이익 | | 12,828,352,133 | | 10,106,142,017 |
| 판매비와관리비 | 11,893,979,842 | | 11,918,878,826 | |
| 대손상각비 | 36,591,573 | | 11,573,650 | |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | | 897,780,718 | | (1,824,310,459) |
| 기타수익 | 994,852,967 | | 643,392,944 | |
| 기타비용 | 194,687,937 | | 6,072,578,298 | |
| 금융수익 | 3,795,637,899 | | 1,490,427,306 | |
| 이자수익 | 1,165,271,139 | | 1,311,300,292 | |
| 금융비용 | 2,062,707,550 | | 2,323,038,334 | |
| 지분법손익 | (173,364,882) | | (405,643,010) | |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | | 4,422,782,354 | | (7,180,449,559) |
| 법인세비용(수익) | (552,835,406) | | (1,610,860,548) | |
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | | 4,975,617,760 | | (5,569,589,011) |
| Ⅶ. 주당손익 | | | | |
| 기본(희석)주당순이익(손실) | | 322 | | (361) |
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| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스폴리텍 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당)기 | | 제 25(전)기 | |
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| Ⅰ. 당기순이익(손실) | | 4,975,617,760 | | (5,569,589,011) |
| Ⅱ. 기타포괄손익 | | 185,605,028 | | 40,130,478 |
| 1\. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | | | | |
| (1) 순확정급여부채의 재측정요소 | (106,187,575) | | 49,483,379 | |
| 2\. 당기손익으로 재분류 되는 항목 | | | | |
| (1) 지분법자본변동 | 291,792,603 | | (9,352,901) | |
| Ⅲ. 총포괄손익 | | 5,161,222,788 | | (5,529,458,533) |
| | |
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| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안) | |
| 제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2025년 3월 26일) | |
| 제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분확정일 : 2024년 3월 28일) | |
| 주식회사 에스폴리텍 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 26(당)기 | | 제 25(전)기 | |
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| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | | 40,131,928,149 | | 35,262,497,964 |
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 35,262,497,964 | | 40,782,603,596 | |
| 2.회계정책변경의 누적효과 | \- | | \- | |
| 3.당기순이익 | 4,975,617,760 | | (5,569,589,011) | |
| 4.순확정급여부채의 재측정요소 | (106,187,575) | | 49,483,379 | |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | | 424,676,148 | | \- |
| 1\. 이익준비금 | 38,606,923 | | \- | |
| 2\. 배당금 주당배당금(율) 당기 : 보통주 25원(5%) 전기 : 보통주 원(%) | 386,069,225 | | \- | |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | | 39,707,252,001 | | 35,262,497,964 |
\- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
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| 구분 | 제26기 | 제25기 | 비고 |
| 1주당 배당금(시가배당률) | 25원(1.8%) | \- | \- |
| 발행주식수 | 16,334,678주 | 16,334,678주 | \- |
| 배당금총액 | 386,069,225원 | \- | \- |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
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| 이혁렬 | 1958.05.30 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 본인 | 이사회 |
| 김경모 | 1961.05.24 | 사내이사 | 해당사항 없음 | \- | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
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| 기간 | 내용 |
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| 이혁렬 | (주)에스폴리텍 대표이사 | 1979.03 ~ 1984.08 | 충북대 화공학과 졸업 | \- |
| 2004.03 ~ 현재 | (주)에스폴리텍 대표이사 |
| 김경모 | (주)에스폴리텍 영업전무이사 | 2010.03 ~ 2012.02 | 아주대 경영대학원 졸업 | \- |
| 2021.04 ~ 현재 | (주)에스폴리텍 영업전무이사 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
\-
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
\- 이혁렬(사내이사), 김경모(사내이사) : 오랜기간 당사 대표이사와 영업이사로서 당사 내부사정에 정통하고 높은 리더쉽과 지도력으로 당사 성장에 필요한 전략 및 계획 수립이 가능하며 충만한 실무 경험까지 갖춘 적임자로 판단하여 추천함
확인서 사내이사 선임후보자 확인서\_이혁렬.jpg 사내이사 선임후보자 확인서\_이혁렬 사내이사 선임후보자 확인서\_김경모.jpg 사내이사 선임후보자 확인서\_김경모
※ 기타 참고사항
\- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
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| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
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| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 678백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항
\- 해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
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| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 70백만원 |
(전 기)
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| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12백만원 |
| 최고한도액 | 70백만원 |
※ 기타 참고사항
\- 해당사항 없음