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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

모코엠시스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		제6기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 16원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김인수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조천희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 윤영호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이재호 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 윤병운 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황선일 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이재호 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 윤병운 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인수	1963-08	3	재선임	고려대학교 수학과 졸업 前) 모코코 IT부문 총괄 사장 現) 모코엠시스 대표이사
조천희	1970-01	3	재선임	성균관대학교 법학과 졸업 前) 모코코 인사, 총무 담당 상무 現) 모코엠시스 이사회의장
윤영호	1974-10	3	재선임	서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업 前) 퓨처인포넷 전략기획실 실장 現) 모코엠시스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황선일	1968-12	3	재선임	서강대학교 경영학과 졸업 前) 삼일회계법인 회계사 現) 신우회계법인 회계사	신우회계법인(이사)
이재호	1970-04	3	재선임	중앙대학교 법학과 졸업 前) 경동나비엔 前) 변호사 이재호 법률사무소 現) 법무법인 공신 변호사	-
윤병운	1974-08	3	재선임	서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업 前) LG CNS 前) 영국 캠브릿지대학교 Visiting Scholar 現) 동국대학교 산업시스템공학과 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황선일	1968-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	서강대학교 경영학과 졸업 前) 삼일회계법인 회계사 現) 신우회계법인 회계사
이재호	1970-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	중앙대학교 법학과 졸업 前) 경동나비엔 前) 변호사 이재호 법률사무소 現) 법무법인 공신 변호사
윤병운	1974-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업 前) LG CNS 前) 영국 캠브릿지대학교 Visiting Scholar 現) 동국대학교 산업시스템공학과 교수