PHARMARESEARCH BIO Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

파마리서치바이오/주주총회소집 결의/(2025.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시 30분
2. 장소		강원특별자치도 강릉시 사임당로 641-3 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 원치엽 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(일십억원) 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(일억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원치엽	1964-07	3	재선임	- Cornell University / Ph.D. Biomaterials - Roche / Pegylation Science & Drug Delivery / Sr. Principal Scientist - Johnson & Johnson / Advanced Technologies & Regenerative Medicine / Project Manager - Amneal Pharmaceticals / Transdermal Delivery / Associate Director - Aquestive Therapeutics / PharmFilm & Buccal Delivery / Sr. Manager - Allergan Aesthetics, an AbbVie company / Botulinum Toxin & Dermal Fillers Development / Associate Director - 파마리서치바이오 대표이사 (현재)