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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

알체라/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 세미나실(글로벌R&D센터 1층)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 2024년 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 황영규 중임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 2024년 7월 19일 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황영규	1974-10	3	재선임	현) (주)알체라, 대표이사 전) (주)알체라, 부대표 전) SKT 미래기술원, 매니저 전) 삼성종합기술원, 전문연구원