DONGKUK REFRACTORIES & STEEL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

동국알앤에스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29 (주)동국알앤에스 본관 1층(복지관)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사보고, 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 ※배당내역 : 현금배당(주당 80원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 장세희 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 남기성 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 김영환 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서재수 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세희	1968-03	2	재선임	2007-2024 동국산업 대표이사 2011-현재 동국산업그룹 부회장
남기성	1960-08	2	재선임	2021-2022 동국산업 대표이사 2023-현재 동국알앤에스 대표이사 2023-현재 디케이스틸텍 대표이사
김영환	1961-03	2	재선임	2015-현재 동국알앤에스 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서재수	1968-07	2	재선임	2005-2014 동의대학교 융학부품공학과 겸임교수 2014-현재 동의대학교 전기전자소재공학과 부교수	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서재수	1968-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	2005-2014 동의대학교 융학부품공학과 겸임교수 2014-현재 동의대학교 전기전자소재공학과 부교수